Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Úvod do využití umělé inteligence při řešení finančních trestných činů

  • Přehled problematiky podvodů a protipraní peněz v digitálním finančnictví
  • Tradiční a AI založené přístupy k řešení těchto problémů
  • Příklady z praxe od společností Mastercard, JPMorgan a dalších mezinárodních bank

Strojové učení pro monitorování transakcí

  • Supervised learning pro hodnocení rizik a klasifikaci transakcí
  • Nesupervised learning pro detekci anomálií
  • Generování upozornění v reálném čase a zpracování datových toků

Grafová analytika a identifikace rizik v sítích

  • Modelování vztahů mezi entitami a transakcemi
  • Odhalování složitých podvodných struktur pomocí grafové AI
  • Praktická práce s nástroji jako Neo4j a podobnými systémy

Zpracování přirozeného jazyka v kontextu protipraní peněz

  • Extrakce informací z textů při prověřování klientů
  • Vyhledávání rizikových entit pomocí technik rozpoznávání pojmenovaných entit (NER)
  • Automatizace revize dokumentů a vytváření hlášení o podezřelých aktivitách

Řízení modelů a jejich vysvětlitelnost

  • Vytváření vysvětlitelných a auditovatelných modelů
  • Identifikace a zmírňování předpojatosti v algoritmech na detekci podvodů
  • Využití technik XAI při zajišťování souladu s regulatorními požadavky

Etika, legislativa a rizika spojená s modely

  • Dodržování norem protipraní peněz a KYC (např. FATF, FinCEN, EBA)
  • Etické aspekty využívání AI při sledování klientů
  • Standardy reportování a požadavky na auditovatelnost systémů

Strategie nasazení modelů a budoucí trendy

  • Integrace AI modelů do stávajících transakčních systémů
  • Mechanismy zpětné vazby a aktualizace modelů
  • Role generativní AI při vyšetřování podvodů a automatickém tvorbě hlášení o podezřelých aktivitách

Závěrečné shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Základní znalosti o rizicích spojených s podvody a postupech protipraní peněz
  • Praktické zkušenosti s analýzou dat nebo vytvářením hlášení o souladu s předpisy
  • Základní povědomí o jazyce Python nebo analytických nástrojích

Na koho je kurz určen?

  • Odborníci na řízení rizik spojených s podvody
  • Týmy pro dodržování předpisů v oblasti protipraní peněz
  • Manažeři bezpečnosti
 14 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (1)

Nadcházející kurzy

Související kategorie