Návrh Školení
Úvod do AI v Financial Crime
- Přehled o podvodech a AML (Antimoney Laundering) v období digitálních financí
- Traditionální vs AI-založené přístupy
- Případové studie od Mastercard, JPMorgan a globálních bank
Machine Learning pro monitorování transakcí
- Supervised learning pro risk scoring a klasifikaci
- Unsupervised learning pro detekci odchylek
- Generování střehů v reálném čase a zpracování streamu dat
Grafická analýza a detekce rizik ve síti
- Modelování vztahů mezi entity a transakcemi
- Detekce složitých podvodních schémat pomocí grafické AI
- Praktická část s Neo4j nebo podobnými nástroji
Zpracování přirozeného jazyka pro AML
- Text mining v rámci customer due diligence (CDD)
- Skenování seznamů monitorovaných osob a entit pomocí named entity recognition (NER)
- Revize dokumentů na základě výzv a vykazování podezřelé činnosti
Správa modelu Go a vysvětlitelnost
- Vytváření vysvětlitelných a audibilních modelů
- Detekce a omezování běhu ve fraud detection algoritmech
- Použití XAI technik ve srovnatelnostních požadavcích
Etika, regulace a riziko modelu
- Dodržování pravidel AML a KYC (e.g. FATF, FinCEN, EBA)
- AI etika v přehlídkách a monitorování zákazníků
- Právnické standardy a audibilnost regulací
Stratégie nasazení a budoucí trendy
- Integrace AI modelů do stávajících systémů transakcí
- Zpětné vazby a mechanismy aktualizace modelu
- Budoucnost generativní AI v vyšetřování podvodů a automatizaci SAR
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Přehled rizik úplatků a postupů AML (proti finančnímu podporování terorismu a vyvádění zisků z trestných činů)
- Zkušenosti s analýzou dat nebo sestavováním dodržovacích hlášení
- Základní znalost Python nebo analytických platform
Cílová skupina
- Odborníci na rizika úplatků
- Týmy odpovědné za dodržování pravidel AML
- Manažeři zabezpečení
Reference (3)
Pozadí a teorie LLMů, cvičení
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurz - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Přeloženo strojem
otevřelo mi to oči pro nové nástroje, které mi mohou pomoci při vytváření automatizace
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurz - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Přeloženo strojem
Velmi jsem si cenil způsob, jakým výuku prezentoval instruktor. Chápal jsem všechno i přes to, že financí není moje oblast – ujistil se, že každý účastník byl na stejném místě a zároveň dodržel plánovaný čas. Úlohy byly rozmístěny v vhodných intervalech. Komunikace s účastníky byla neustálá. Materiál byl dokonalý, ani příliš mnoho, ani příliš málo. Velmi dobře se rozvedly i komplikovanější témata, takže je mohl porozumět každý.
Diana
Kurz - ChatGPT for Finance
Přeloženo strojem