Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Doba trvání 14 hodiny
Návrh Školení
Úvod do AI v oblasti finančních zločinů
- Přehled podvodů a AML v éře digitálních financí
- Případové studie z firem Mastercard, JPMorgan a globálních bank
Strojové učení pro monitorování transakcí
- Dohledné učení pro hodnocení rizika a klasifikaci
- Nedoledné učení pro detekci anomalií
- Generování upozornění v reálném čase a zpracování datových toků
Analytika grafů a detekce sítových rizik
- Detekce komplexních podvodných schemat pomocí AI založené na grafech
- Praktická práce s Neo4j nebo podobnými nástroji
Průmysl přirozeného jazyka (NLP) pro AML
- Těžba textu v rámci ověřování klientů (CDD)
- Skenování watchlistů pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (NER)
- Přezkum dokumentů pomocí promptů a hlášení podezřelých činností (SAR)
Správa modelů a vysvětlitelnost
- Stavba vysvětlitelných a auditovatelných modelů
- Detekce a zmírnění zkreslení v algoritmech detekce podvodů
- Využití technologií XAI v regulatorním kontextu
Etika, regulace a riziko modelů
- Dodržování rámec AML a KYC (např. FATF, FinCEN, EBA)
- Etika AI při dohledu a monitorování klientů
- Standardy hlášení a regulatorní auditovatelnost
Strategie nasazení a budoucí trendy
- Integrace AI modelů do stávajících transakčních systémů
- Smyčky zpětné vazby a mechanismy aktualizace modelů
- Budoucnost generativní AI v šetření podvodů a automatizaci SAR
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Znalost rizik podvodů a postupů AML
- Základní znalost Pythonu nebo analytických platforem
Cílová skupina
- Profíci v oblasti rizik podvodů
- Tým pro soulad s AML regulacemi
- Manažeři bezpečnosti
Reference (1)
už mám několik zpráv, které znám, a použiju některé z promptů, které jsme dnes probrali
Kelly Cotham
Kurz - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Přeloženo strojem
