Návrh Školení
Úvod
Přehled FATF
- Úvod do FATF: historie a účel
- Členství a správa ve FATF
- Klíčové cíle a funkce FATF
Pochopení praní špinavých peněz a financování terorismu
- Definice a pojmy
- Typologie a techniky
- Případové studie a příklady z reálného světa
40 doporučení FATF
- Úvod do 40 doporučení
- Struktura a organizace doporučení
- Význam a dopad na globální finanční systémy
Právní systémy a provozní záležitosti
- Doporučení 1-4: přístup založený na riziku, národní spolupráce a mezinárodní spolupráce
- Doporučení 5-8: kriminalizace, preventivní opatření a neziskové organizace
- Doporučení 9-12: finanční instituce a nefinanční podniky a profese
Preventivní opatření
- Doporučení 13–16: hloubková kontrola zákazníka, vedení záznamů a podávání zpráv
- Doporučení 17-21: důvěra, vnitřní kontroly a zahraniční pobočky a dceřiné společnosti
- Doporučení 22–23: určené nefinanční podniky a profese (DNFBP)
Transparentnost a skutečné vlastnictví
- Doporučení 24–25: transparentnost a skutečné vlastnictví právnických osob a uspořádání
Pravomoci a odpovědnosti příslušných orgánů
- Doporučení 26-29: regulace a dohled
- Doporučení 30–32: vymáhání práva a vyšetřování
Mezinárodní standardy a spolupráce
- Doporučení 33-35: vzájemná právní pomoc a vydávání
- Doporučení 36-40: mezinárodní nástroje, spolupráce a další opatření
Implementace a dodržování
- Národní hodnocení rizik a dodržování předpisů
- Procesy hodnocení a monitorování FATF
- Případové studie implementace a výzev
Praktický workshop
- Vyvíjení programů shody
- Provádění hodnocení rizik
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalosti o fungování finančních systémů a institucí
- Znalost základních právních a regulačních konceptů souvisejících s financemi, dodržováním předpisů a bojem proti praní špinavých peněz (AML)
Publikum
- Úředníci pro dodržování předpisů
- Právníci
Reference (4)
Zkušenosti instruktora a jeho způsob předávání obsahu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurz - FinOps
Machine Translated
Osobní služby a orientované na mé potřeby
ANN - New Vitality Clinic
Kurz - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurz - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.