Návrh Školení
Úvod
Přehled o FATF
- Seznámení s FATF: historie a účel činnosti
- Členství ve FATF a jeho řídicí struktura
- Hlavní cíle a funkce FATF
Pochopení praní špinavých peněz a financování terorismu
- Definice a základní koncepty
- Běžné metody a postupy v této oblasti<\/li>
- Případové studie a reálné příklady
40 doporučení FATF
- Základní informace o 40 doporučeních
- Struktura a uspořádání jednotlivých doporučení
- Důležitost těchto doporučení pro celosvětový finanční systém
Právní systémy a provozní aspekty
- Doporučení 1–4: přístup založený na rizicích, národní i mezinárodní spolupráce
- Doporučení 5–8: kriminalizace jednání, preventivní opatření a problematika neziskových organizací
- Doporučení 9–12: finanční instituce a ostatní podniky i profese s možností ovlivňování financí
Preventivní opatření
- Doporučení 13–16: pečlivá prověrka klientů, vedení záznamů a jejich hlášení
- Doporučení 17–21: důvěryhodnost jednotlivých subjektů, interní kontrolní mechanismy a postupy pro zahraniční pobočky či dceřiné společnosti
- Doporučení 22–23: specifikované nefinanční podniky a profese s rizikem praní špinavých peněz
Transparentnost a identifikace skutečných vlastníků
- Doporučení 24–25: zajištění transparentnosti a určování skutečných vlastníků právnických osob či jiných struktur
Pravomoci a odpovědnosti příslušných orgánů
- Doporučení 26–29: regulace a dohled nad subjekty v oblasti financí
- Doporučení 30–32: činnost orgánů činných v trestním řízení a provádění vyšetřování
Mezinárodní standardy a spolupráce
- Doporučení 33–35: vzájemná právní pomoc a procesy vydávání osob
- Doporučení 36–40: mezinárodní nástroje, formy spolupráce a další relevantní opatření
Implementace a dodržování předpisů
- Hodnocení rizik na národní úrovni i kontrola souladu s požadavky
- Postupy hodnocení a sledování ze strany FATF
- Příklady realizace těchto opatření a možné výzvy spojené s jejich zavedením
Praktický workshop
- Vytváření programů dodržování předpisů v praxi
- Postupy pro efektivní hodnocení rizik
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní povědomí o fungování finančních systémů a institucí
- Orientace v základních právních a regulatorních konceptech týkajících se financí, dodržování předpisů a boje proti praní špinavých peněz (AML)
Cílová skupina
- Specialisté na dodržování předpisů
- Právní odborníci
Reference (4)
Jak spravovat finanční záležitosti firmy
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kurz - Learning Xero
Přeloženo strojem
Dobrá komunikace, otevřená pro diskusi, udržovala to zajímavé a angažující
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurz - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Přeloženo strojem
Zkušenosti školenáře a jeho způsob předávání obsahu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurz - FinOps
Přeloženo strojem
Instruktor nezanechal jedinou minutu nepoužitou! Celou dobu byl v plném chodu a poskytoval spoustu materiálu ke každému tématu, s nímž se zabýval.
Elpida - Unemployed
Kurz - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Přeloženo strojem
