Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Počítačový Kurz

Toto živé školení vedené instruktorem v České republice (online nebo na místě) je zaměřeno na obchodní manažery, IT manažery a manažery rizik a dodržování předpisů, kteří chtějí implementovat rámec COBIT k optimalizaci správy a řízení IT.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni navrhovat, vyvíjet, implementovat, monitorovat a zlepšovat správu a řízení IT pomocí principů a metod COBIT.

Program Compliance and MLRO Refresher Program zkoumá klíčové problémy a témata řízení rizik, která jsou v dnešním vysoce regulovaném prostředí životně důležitá. Kromě toho, že je zaměřena na Compliance Officers, MLRO, MLCO a další odborníky na řízení rizik, je zaměřena také na členy vrcholového managementu a členy představenstva, kteří chtějí vědět více o tom, co lze očekávat od funkcí kontroly rizik v rámci jejich organizací. Program je přednášen odborníkem na předmět z Velké Británie.

Hlavním vzdělávacím cílem programu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi, aby mohli objektivně posoudit přiměřenost stávajících kontrol a postupů řízení rizik jejich organizace a provést vhodná vylepšení.

Publikum

Všichni zaměstnanci, kteří pro svou organizaci potřebují pracovní znalosti Corporate Governance

Formát kurzu

Vysoce interaktivní kombinace:

Usnadněné diskuse Prezentace snímků Příklady Cvičení Případové studie

Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) je zaměřeno na manažery, kteří chtějí identifikovat a minimalizovat riziko podvodu, kterému čelí obchodníci s elektronickým obchodem.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

• Pochopte, jak dochází k podvodům v elektronickém obchodování.
• Analyzujte zranitelná místa v platformě a procesech elektronického obchodování jejich společnosti.
• Posoudit „připravenost“ společnosti na přijetí nových opatření proti podvodům
• Komunikujte a začleňte vhodné zásady boje proti podvodům.

Formát kurzu

• Interaktivní přednáška a diskuze.
• Spousta cvičení a cvičení.
• Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

• Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.

Cíl kurzu:

Aby bylo zajištěno, že jednotlivec má základní znalosti o procesech a schopnostech GRC a dovednosti pro integraci řízení, řízení výkonnosti, řízení rizik, vnitřní kontroly a činností v oblasti dodržování předpisů.

Přehled:

GRC Základní pojmy a definice Principy GRC Základní komponenty, postupy a činnosti Vztah GRC k jiným oborům

Přehled

Regulátoři na celém světě stále více spojují míru rizika, které banka podstupuje, s množstvím kapitálu, který je povinna držet, a banky a finanční služby jsou stále více řízeny na základě postupů řízení založených na riziku. Banky, jejich produkty, regulace a globální trh jsou stále složitější a přinášejí stále větší výzvy v oblasti efektivního řízení rizik. Klíčovým poučením z bankovní krize posledních pěti let je, že rizika jsou vysoce integrovaná a aby je banky efektivně řídily, musí těmto interakcím rozumět.

Mezi klíčové vlastnosti patří:

vysvětlení současných regulací založených na riziku podrobný přehled hlavních rizik, kterým banky čelí, osvědčené postupy pro přijetí podnikového přístupu k integraci řízení rizik v celé organizaci pomocí technik správy a řízení k vybudování kultury celé skupiny, která zajistí, že každý převezme aktivní roli při řízení rizik v souladu se strategickými cíli bank, jakým výzvám mohou manažeři rizik v budoucnu čelit.

Kurz bude široce využívat případové studie navržené k prozkoumání, prozkoumání a posílení konceptů a myšlenek, na které se během pěti dnů vztahuje. Historické události v bankách budou použity v průběhu kurzu, aby se zdůraznilo, jak selhávaly při řízení rizik a opatření, která mohla být přijata, aby zabránila ztrátě.

Cíle

Cílem tohoto kurzu je pomoci vedení banky vytvořit vhodnou integrovanou strategii pro řízení složitých a měnících se rizik a regulací v dnešním mezinárodním bankovním prostředí. Konkrétně tento kurz má za cíl poskytnout vrcholovému managementu pochopení:

hlavní riziko ve finančním odvětví a hlavní mezinárodní regulace rizik, jak řídit aktiva a závazky banky a zároveň maximalizovat návratnost interakce mezi typy rizik a jak banky používají integrovaný přístup ke správě správy a řízení společnosti a osvědčené postupy při řízení různých zájmů zúčastněných stran, jak rozvíjet kulturu řízení rizik jako nástroj pro minimalizaci zbytečného riskování

Kdo by se měl tohoto semináře zúčastnit

Tento kurz je určen pro ty, kteří začínají s integrovaným řízením rizik, pro vrcholové vedení odpovědné za strategické řízení rizik nebo pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti řízení podnikových rizik. Bude to užitečné pro:

Vedení banky na úrovni představenstva Vyšší manažeři Vyšší manažeři rizik a analytici Vyšší ředitelé a manažeři rizik odpovědní za strategické řízení rizik Interní auditoři Pracovníci v oblasti regulace a dodržování předpisů Treasury profesionálové Manažeři aktiv a pasiv a analytici Regulátoři a odborníci v oblasti dohledu Dodavatelé a konzultanti bank a odvětví řízení rizik Podniky manažeři řízení a řízení rizik.

Toto živé školení vedené instruktorem v České republice (online nebo na místě) je zaměřeno na středně pokročilé až pokročilé členy představenstva a ředitele, kteří si přejí zlepšit své dovednosti v oblasti vedení, správy a rozhodování.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

• Pochopit klíčové odpovědnosti a právní povinnosti ředitele.
• Vyvinout efektivní struktury řízení a dynamiku zasedací místnosti.
• Vylepšete schopnosti strategického rozhodování a řízení rizik.
• Zlepšit komunikaci, vedení a etické rozhodování na úrovni představenstva.