AML/CTF Governance and Risk Oversight Training Počítačový Kurz

Publikum

Všichni senioři Management, kteří potřebují pracovní znalosti AML / CTF a jejich prevence – a povědomí o dalších relevantních a aktuálních Financial Crime otázkách;

Formát kurzu

kombinace:

• Usnadněné diskuse
• Prezentace snímků
• Případové studie
• Příklady

Cíle kurzu

Na konci tohoto kurzu budou delegáti schopni:

• Vysvětlete, jak lze AML a CTF zabránit
• Porozumět hlavním aspektům AML a CTF, jak se vztahují na jejich společnosti, a národní a mezinárodní úsilí vyvíjené v boji proti nim
• Definujte způsoby, kterými by se společnost a její zaměstnanci měli chránit před riziky praní špinavých peněz a financování terorismu
• Popište, jak se společnost může stát cílem praní špinavých peněz a financování terorismu: a vysvětlete, které „červené vlajky“ jim mohou pomoci identifikovat, předcházet a nahlásit jakoukoli (podezřelou nebo skutečnou) trestnou činnost.
• Pochopte některá další „horká místa“ v Financial Crime

Toto instruktorem vedené tréninkové školení na místě nebo online je určeno manažerům firem, IT manažerům a manažerům řízení rizik, kteří chtějí implementovat rámec COBIT pro optimalizaci IT správy a řízení.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni navrhnout, vyvinout, implementovat, monitorovat a zlepšovat IT správu a řízení pomocí principů a metod COBIT.

Program Compliance and MLRO Refresher Program zkoumá klíčové problémy a témata řízení rizik, která jsou v dnešním vysoce regulovaném prostředí životně důležitá. Kromě toho, že je zaměřena na Compliance Officers, MLRO, MLCO a další odborníky na řízení rizik, je zaměřena také na členy vrcholového managementu a členy představenstva, kteří chtějí vědět více o tom, co lze očekávat od funkcí kontroly rizik v rámci jejich organizací. Program je přednášen odborníkem na předmět z Velké Británie.

Hlavním vzdělávacím cílem programu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi, aby mohli objektivně posoudit přiměřenost stávajících kontrol a postupů řízení rizik jejich organizace a provést vhodná vylepšení.

Cílová skupina

Všichni zaměstnanci, kteří potřebují pracovní znalosti o korporátním řízení pro svou organizaci

Formát kurzu

Mimořádně interaktivní kombinace:

• Fasilitované diskuze
• Prezentační slajdy
• Příklady
• Cvičení
• Každopádné studie

Toto instruktorem védané, živé školení v Ottawě (ale může být realizováno i jinde) je zaměřeno na manažery a vedoucí, kteří si přejí posílit svou schopnost vést těžké konverzace s jasností, sebejistotou a odpovědností.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

• Strukturovat vlivné konverzace
• Konstruktivně řešit napětí a neshody
• Zlepšovat důvěru a odpovědnost týmu
• Vést jasně i za stresu

Řízení IT v podniku je klíčové pro zarovnání technologických iniciativ se strategií podniku, zajištění dodávky hodnoty a správu rizik.

Tato školení vedená instruktorem (online nebo na místě) je určená pokročilým IT řídicím profesionálům, kteří chtějí prohloubit své chápání rámce řízení, dodávky hodnoty a správy rizik při přípravě na pokročilou certifikaci.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

• Aplikovat rámce řízení k zarovnání IT s podnikovými cíli.
• Optimalizovat dodávku hodnoty prostřednictvím strategických investic a realizace přínosů.
• Posoudit a zmírnit podniková rizika, včetně nově vznikajících rizik.
• Vyvíjet strategie pro optimalizaci IT zdrojů a rozhodování o dodavatelích.

Formát kurzu

• Interaktivní přednáška a diskuse.
• Mnoho cvičení a praktické práce.
• Praktická implementace v živém laboratorním prostředí.

Možnosti přizpůsobení kurzu

• Pro požadavek na přizpůsobené školení pro tento kurz, prosím nás kontaktujte.

Cíl kurzu:

Zabezpečit, aby jednotlivec měl základní pochopení procesů a schopností GRC a dovednosti potřebné k integraci řízení, manažerství výkonnosti, správy rizik, interní kontroly a kompliančních aktivit.

Přehled:

• Základní pojmy a definice GRC
• Zásady GRC
• Hlavní složky, praktiky a aktivity
• Vztah GRC k ostatním disciplínám

Tento kurz poskytuje jasnou, praktickou znalost pravidel Incoterms® 2020, jak definují odpovědnosti kupujících a prodávajících v mezinárodním obchodu, a jak je správně použít v reálných transakcích. Díky interaktivním diskusím a případovým studiím zúčastnění osoby naučí, jak vybrat správné Incoterm pro své potřeby, jak se vyhnout běžným chybám a jak zajistit plynulé a bez konfliktů probíhající dopravu zboží.

Přehled

V celém světě regulativní orgány stále více propojují množství rizik, které banka bere na sebe, s množstvím kapitálu, který musí držet. Banky a finanční služby jsou čím dál tím více spravovány na základě rizikových praktik. Banky, jejich produkty, regulace a globální trh se stávají stále komplexnějšími, což přináší velké výzvy pro efektivní řízení rizik. Klíčovou lekcí z posledních pěti let finanční krize je to, že rizika jsou vysoko integrovaná a aby banky mohly spravovat tato rizika efektivně, musí pochopit tyto interakce.

Hlavní vlastnosti zahrnují:

• vysvětlení aktuálních rizikových regulací
• důkladný přehled hlavních rizik, se kterými se banky potýkají
• nejlepší praxe v oblasti zavádění podnikového přístupu k integrování řízení rizik po celé organizaci
• využívání mechanismů správy pro budování firemní kultury, která zajistí, že se všichni aktivně podílejí na správě rizik v souladu s strategickými cíli banky
• jaké výzvy mohou být v budoucnu čelit manažerům rizik.

Tento kurz bude rozsáhle využívat případových studií navržených k prozkoumání, analýze a posílení konceptů a myšlenek zahrnutých do kurzu trvajícího pět dní. Historické události v bankách budou po celém kurzu používány k ukázání toho, jak selhaly při správě svých rizik a jaké opatření mohly podniknout k prevenci ztrát.

Cíle

Cílem tohoto kurzu je pomoci řízení bank dorazit k vhodné integrované strategii pro správu komplexních a měnících se rizik a regulací v dnešním mezinárodním finančním prostředí. Specificky tento kurz má za cíl poskytnout řízení na vedoucích pozicích pochopení:

• hlavní rizika ve finančním průmyslu a hlavní mezinárodní rizikové regulace
• jak spravovat bankovní aktiva a závazky s maximálním výnosem
• interakce mezi typy rizik a jak banky používají integrovaný přístup k jejich řízení
• korporátní správu a nejlepší praxe v oblasti správy rozmanitých zájmů stakeholderů
• jak vyvinout kulturu rizikové správy jako nástroje pro minimalizaci nezbytného riskování

Kdo by měl tento seminář navštívit

Tento kurz je určen nováčkům v oblasti integrované správy rizik, vedoucím řízení odpovědnému za strategickou správu rizik nebo těm, kteří si přejí rozšířit své pochopení podnikové správy rizik. Bude užitečný pro:

• vedoucí řízení banky na úrovni představenstva
• vedoucí manažeři
• vedoucí správci rizik a analytici
• vedoucí ředitelé a správci rizik odpovědní za strategickou správu rizik
• vnitřní revizori
• personál pro regulaci a dodržování pravidel
• trezorovci
• správci a analytici aktiv a závazků
• regulátorský personál a profesionální dozorcí
• dodavatelé a konzultanti bankám a průmyslu správy rizik
• správci korporátního a rizikového řízení.

Leadership pro ředitelé a členy představenstva je kurz navržený s cílem posílit vedení a schopnosti správního řízení ředitelů a členů představenstva.

Tento kurzy vedou instruktori (online nebo na místě), určení pro ředitely, výkonné představitele a členy představenstva, kteří chtějí rozvíjet efektivní dovednosti vedení, správního řízení a rozhodování na úrovni představenstva.

Koncem tohoto školení budou účastníci moci:

• Pochopit právní, etické a strategické závazky ředitelů a členů představenstva.
• Zapouzdřovat principy dobrého správního řízení pro zlepšení výkonu organizace.
• Vytvářet efektivní komunikaci a spolupráci ve výkonném představenstvu.
• Odpovědět na krize a spravovat rizika na úrovni výkonného vedení.

Formát kurzu

• Interaktivní přednášky a fasilitované diskuse.
• Případové studie a role-hráčské cvičení.
• Skupinové aktivity a analýzy založené na scénářích.

Možnosti přizpůsobení kurzu

• Pokud chcete požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás na domluvu.

Toto živé školení vedené instruktorem v České republice (online nebo na místě) je zaměřeno na středně pokročilé až pokročilé členy představenstva a ředitele, kteří si přejí zlepšit své dovednosti v oblasti vedení, správy a rozhodování.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

• Pochopit klíčové odpovědnosti a právní povinnosti ředitele.
• Vyvinout efektivní struktury řízení a dynamiku zasedací místnosti.
• Vylepšete schopnosti strategického rozhodování a řízení rizik.
• Zlepšit komunikaci, vedení a etické rozhodování na úrovni představenstva.

Toto instruktorem vedeno, živé školení v České republice (online nebo na místě) je určeno začínajícím až středně pokročilým manažerům, dozorčím pracovníkům a technickým profesionálům přecházejícím do vůdcovských rolí, kteří chtějí používat strukturované vůdcovské rámce a komunikační nástroje pro posílení autority, delegování a výkonu týmů ve růstových organizacích.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

• Definovat a aplikovat jasnou vůdcovskou autoritu a odpovědnost ve svém rozsahu působnosti.
• Delegovat úkoly a výsledky efektivně, zároveň udržujíce dohled nad výkonem.
• Provádět strukturované, přímé a konstruktivní hodnocení výkonnosti.
• Komunikovat očekávání jasně, aby byla zlepšena angažovanost a funkční usměrněnost.