Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Úvod

Přehled o FATF

  • Historie a cíle FATF
  • Struktura a členství
  • Role v tvorbě globálních standardů AML/CFT

Pochopení doporučení FATF

  • Podrobný rozbor 40 doporučení FATF
  • Klíčové koncepty: rizikově orientovaný přístup, technická shoda a účinnost opatření

Základy vzájemného hodnocení

  • Účel a význam vzájemných hodnocení
  • Hlavní fáze procesu vzájemného hodnocení

Příprava na vzájemné hodnocení

  • Aktivity před samotným hodnocením a koordinace na národní úrovni
  • Role národního hodnotícího týmu
  • Shromažďování a organizace relevantních dat a dokumentů

Hodnocení technické shody

  • Podrobný výklad kritérií pro posouzení technického plnění opatření
  • Shromažďování důkazů pro účely hodnocení

Hodnocení efektivnosti opatření

  • Pochopení kategorií hodnocení efektivnosti
  • Posuzování výsledků: okamžité dopady a zásadní problémy

Plánování a provádění návštěv na místě

  • Tvorba plánu pro návštěvu na místě
  • Techniky úspěšných interview a sběru dat
  • Cvičení s rolí hodnotitele a simulovaná interview

Komunikace s různými stranami procesu

  • Spolupráce s vládními orgány, finančními institucemi a dalšími subjekty
  • Zajištění transparentnosti a ochota ke spolupráci
  • Řešení případných konfliktů a výzev<\/li>

Tvorba zprávy o vzájemném hodnocení

  • Struktura a jednotlivé části zprávy
  • Sepsání přesných a jasných závěrů

Proces posuzování a reakcí na zpětnou vazbu

  • Plenární zasedání FATF a proces hodnocení zprávy
  • Reakce na připomínky a potřebné úpravy dokumentace
  • Zajištění vysoké kvality a přesnosti finální verze zprávy

Následná kontrola a monitorování

  • Pochopení principů následného sledování plnění doporučení
  • Zpracovávání průběžných hodnocení a zpráv o pokroku
  • Realizace opatření na základě doporučení a jejich vylepšení

Neustálé zdokonalování a osvědčené postupy

  • Využití zkušeností z předchozích hodnocení k dalšímu rozvoji systémů
  • Sdílení osvědčených postupů a praktických poznatků
  • Vytváření akčních plánů pro udržování souladu s požadavky a zvyšování efektivnosti opatření

Pokročilé analytické metody

  • Analýza dat a jejich interpretace v kontextu vzájemného hodnocení
  • Využití moderních technologií a nástrojů k správě dat a tvorbě zpráv

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Základní znalosti principů a postupů v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT)

Cílová skupina

  • Pracovníci v oblasti compliance
  • Tvůrci politik
  • Hodnotitelé a auditori
  • Právní odborníci
 21 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie