Návrh Školení
Úvod
Přehled o FATF
- Historie a cíle FATF
- Struktura a členství
- Role v tvorbě globálních standardů AML/CFT
Pochopení doporučení FATF
- Podrobný rozbor 40 doporučení FATF
- Klíčové koncepty: rizikově orientovaný přístup, technická shoda a účinnost opatření
Základy vzájemného hodnocení
- Účel a význam vzájemných hodnocení
- Hlavní fáze procesu vzájemného hodnocení
Příprava na vzájemné hodnocení
- Aktivity před samotným hodnocením a koordinace na národní úrovni
- Role národního hodnotícího týmu
- Shromažďování a organizace relevantních dat a dokumentů
Hodnocení technické shody
- Podrobný výklad kritérií pro posouzení technického plnění opatření
- Shromažďování důkazů pro účely hodnocení
Hodnocení efektivnosti opatření
- Pochopení kategorií hodnocení efektivnosti
- Posuzování výsledků: okamžité dopady a zásadní problémy
Plánování a provádění návštěv na místě
- Tvorba plánu pro návštěvu na místě
- Techniky úspěšných interview a sběru dat
- Cvičení s rolí hodnotitele a simulovaná interview
Komunikace s různými stranami procesu
- Spolupráce s vládními orgány, finančními institucemi a dalšími subjekty
- Zajištění transparentnosti a ochota ke spolupráci
- Řešení případných konfliktů a výzev<\/li>
Tvorba zprávy o vzájemném hodnocení
- Struktura a jednotlivé části zprávy
- Sepsání přesných a jasných závěrů
Proces posuzování a reakcí na zpětnou vazbu
- Plenární zasedání FATF a proces hodnocení zprávy
- Reakce na připomínky a potřebné úpravy dokumentace
- Zajištění vysoké kvality a přesnosti finální verze zprávy
Následná kontrola a monitorování
- Pochopení principů následného sledování plnění doporučení
- Zpracovávání průběžných hodnocení a zpráv o pokroku
- Realizace opatření na základě doporučení a jejich vylepšení
Neustálé zdokonalování a osvědčené postupy
- Využití zkušeností z předchozích hodnocení k dalšímu rozvoji systémů
- Sdílení osvědčených postupů a praktických poznatků
- Vytváření akčních plánů pro udržování souladu s požadavky a zvyšování efektivnosti opatření
Pokročilé analytické metody
- Analýza dat a jejich interpretace v kontextu vzájemného hodnocení
- Využití moderních technologií a nástrojů k správě dat a tvorbě zpráv
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalosti principů a postupů v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT)
Cílová skupina
- Pracovníci v oblasti compliance
- Tvůrci politik
- Hodnotitelé a auditori
- Právní odborníci
Reference (4)
Jak spravovat finanční záležitosti firmy
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kurz - Learning Xero
Přeloženo strojem
Dobrá komunikace, otevřená pro diskusi, udržovala to zajímavé a angažující
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurz - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Přeloženo strojem
Zkušenosti školenáře a jeho způsob předávání obsahu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurz - FinOps
Přeloženo strojem
Instruktor nezanechal jedinou minutu nepoužitou! Celou dobu byl v plném chodu a poskytoval spoustu materiálu ke každému tématu, s nímž se zabýval.
Elpida - Unemployed
Kurz - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Přeloženo strojem