Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Základy Souladu a správy rizik souvisejících se souladem
-
Chápání Souladu a s ním spojených rizik
- Jaké jsou důležité oblasti?
- Kdo jsou zainteresovaní strany Souladových důstojníků a Důstojníků hlášení o praní špinavých peněz?
- Chápání a likvidace rizik neplnění souladu
Vytváření a správa řídicího rámce pro správu rizik souvisejících se souladem
- Chápání přístupu k řízení rizik.
- Dopad na podnik – pozitivní i negativní – vytvořením přístupu k řízení rizik.
Soulad a korporátní správa
- Co je to korporátní správa?
- Jak interaguje s Souladem?
- Kdo jsou zainteresovaní strany?
- Principy korporátní správy
- Manažerské výkonné orgány
- Kódy a směrnice
- Korporátní správa a prevence finanční trestné činnosti
Kontroly a řízení souladu
- Co od Souladových důstojníků očekávají regulativy?
- Vytváření programu monitorování souladu
Další aspekty finanční trestné činnosti
- Praní špinavých peněz a financování terorismu – nový pohled.
- Podvod
-
Ochrana dat a informační bezpečnost
- Osobní a citlivé informace
- Politiky ochrany dat
-
Podezírané a korupce
- Zákon o podezíranosti z roku 2010 (UK)
- Zákon o cizích a podezřelých praktikách (USA)
- Jiné oblasti, které je třeba zvážit
- Dopad Brexitu
- Manipulace na trzích a insider trading
- Sankce
Finanční trestná činnost v mezinárodním podnikání, offshore centrech a u klientů s vyššími finančními prostředky
- Proč se finanční zločinci zaměřují na mezinárodní podnikání, offshore centra a klienty s vyššími finančními prostředky?
- Jaké jsou hlavní rizika spojená s touto činností?
Budoucnost
- Kde jsou dnešní oblasti rizika v Souladu a jeho správě?
21 hodiny
Reference (2)
Instruktor byl nápomocný.
Attila - Lifial
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
Přeloženo strojem
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
Přeloženo strojem