Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Základy kompliance a řízení rizik kompliance
- Pochopení kompliance a rizik s ní spojených
- Které oblasti jsou klíčové?
- Kdo jsou zájemci (stakeholders) Compliance officerů a Money Laundering Reporting Officerů?
- Pochopení a zmírnění rizik nekompatibility
Vytvoření a správa rámce pro řízení rizik kompliance
- Pochopení přístupu k řízení rizik
- Dopad na podnikání – pozitivní i negativní – při zavádění přístupu k řízení rizik
Kompliance a korporátní správa
- Co je korporátní správa?
- Jak interaguje s kompliantou?
- Kdo jsou zájemci (stakeholders)?
- Principy korporátní správy
- Řídicí výbory
- Chovanské kódy a směrnice
- Korporátní správa a prevence finančních zločinů
Kontrolní a ověřovací mechanismy kompliance
- Čeho se od vás očekává od regulatorních orgánů?
- Vytvoření programu monitorování kompliance
Další aspekty finančních zločinů
- Pranění peněz a financování terorismu – nový pohled
- Podvody
- Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost
- Osobní a citlivé informace
- Pravidla pro ochranu dat
- Úplata a korupce
- UK Bribery Act 2010
- USA Foreign & Corrupt Practices Act
- Jiné oblasti k zamyšlení
- Dopad brexitu
- Zneužívání trhu a obchodování s insider informacemi
- Mezinárodní sankce
Finanční zločiny v mezinárodním podnikání, v offshorových centrech a u klientů s vysokým majetkem
- Proč jsou mezinárodní podnikání, offshorová centra a klienti s vysokým majetkem terčem finančních zločinců?
- Jaká jsou hlavní rizika při podnikání v tomto segmentu?
Budoucnost
- Kde se nacházejí dnešní horká témata v oblasti kompliance a řízení rizik…?
21 Hodiny
Reference (2)
Instruktor byl nápomocný.
Attila - Lifial
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
Přeloženo strojem
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
Přeloženo strojem