Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Základy kompliance a řízení rizik kompliance

  • Pochopení kompliance a rizik s ní spojených
    • Které oblasti jsou klíčové?
    • Kdo jsou zájemci (stakeholders) Compliance officerů a Money Laundering Reporting Officerů?
    • Pochopení a zmírnění rizik nekompatibility

Vytvoření a správa rámce pro řízení rizik kompliance

  • Pochopení přístupu k řízení rizik
  • Dopad na podnikání – pozitivní i negativní – při zavádění přístupu k řízení rizik

Kompliance a korporátní správa

  • Co je korporátní správa?
  • Jak interaguje s kompliantou?
  • Kdo jsou zájemci (stakeholders)?
  • Principy korporátní správy
  • Řídicí výbory
  • Chovanské kódy a směrnice
  • Korporátní správa a prevence finančních zločinů

Kontrolní a ověřovací mechanismy kompliance

  • Čeho se od vás očekává od regulatorních orgánů?
  • Vytvoření programu monitorování kompliance

Další aspekty finančních zločinů

  • Pranění peněz a financování terorismu – nový pohled
  • Podvody
  • Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost
    • Osobní a citlivé informace
    • Pravidla pro ochranu dat
  • Úplata a korupce
    • UK Bribery Act 2010
    • USA Foreign & Corrupt Practices Act
    • Jiné oblasti k zamyšlení
  • Dopad brexitu
  • Zneužívání trhu a obchodování s insider informacemi
  • Mezinárodní sankce

Finanční zločiny v mezinárodním podnikání, v offshorových centrech a u klientů s vysokým majetkem

  • Proč jsou mezinárodní podnikání, offshorová centra a klienti s vysokým majetkem terčem finančních zločinců?
  • Jaká jsou hlavní rizika při podnikání v tomto segmentu?

Budoucnost

  • Kde se nacházejí dnešní horká témata v oblasti kompliance a řízení rizik…?
 21 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (2)

Nadcházející kurzy

Související kategorie