Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Základy Compliance a Management Compliance Risk
- Pochopení Compliance a rizik s tím spojených
- Jaké jsou důležité oblasti v roce 2021?
- Kdo jsou stakeholdeři Compliance Officers a Reporting Officer o praní špinavých peněz?
- Pochopení a zmírnění rizik nesouladu
Vytváření a správa rámce shody Risk Management
- Pochopení přístupu k rizikuManagement
- Dopad na podnikání – pozitivní i negativní – vytvoření přístupu Risk-Management
Soulad a Corporate Governance
- Co je Corporate Governance?
- Jak interaguje s Compliance?
- Kdo jsou zainteresované strany?
- Corporate Governance principy
- Management Výbory
- Kodexy a směrnice
- Corporate Governance a Financial Crime Prevence
Kontroly a kontroly souladu
- Co regulační orgány očekávají?
- Vytvoření programu sledování shody
Další Financial Crime úvahy
- Praní špinavých peněz a financování terorismu – nový vzhled
- Podvod
- Data Protection a Informační bezpečnost
- Osobní a citlivé informace
- Data Protection Zásady
- Úplatkářství a korupce
- Britský zákon o úplatcích z roku 2010
- Zákon USA o zahraničních a korupčních praktikách
- Další oblasti ke zvážení
- Dopad Brexitu
- Zneužívání trhu a obchodování zasvěcených osob
- Sankce
Financial Crime v mezinárodním Business, v offshore centrech as klienty s vysokou čistou hodnotou
- Proč se finanční zločinci zaměřují na International Business, Offshore Centers a High-Net-
- Stojí za klienty?
- Jaká jsou hlavní rizika při podnikání tohoto podnikání?
Budoucnost
- Kde je dnešní Compliance a její Risk Management hotspoty…?
21 hodiny
Reference (2)
Trainer byl užitečný.
Attila - Lifial
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
Přeloženo strojem
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
