Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Úvod
- Představení certifikace CFE
- Přehled čtyř hlavních oblastí zkoušky CFE
- Studijní strategie a dostupné zdroje
Rozumění podvodům
- Definice a typy podvodů
- Trojúhelník podvodu: tlak, příležitost, racionalizace
- Přehled profesních podvodů
Základy finančních transakcí
- Základní účetní a auditorské koncepty
- Porozumění finančním výkazům
- Seznámení s cykly finančních transakcí
Přehled typů podvodných praktik
- Zneužití aktiv a majetku
- Podvody spojené s korupcí
- Podvody v oblasti finančních výkazů
Zneužití aktiv a majetku
- Krádeže hotovosti
- Krádeže zásob a dalšího majetku
- Podvody v oblasti fakturace a mezd
Podvody v oblasti finančních výkazů
- Praktiky nesprávného zaúčtování příjmů
- Nesprávná či nepravdivá sdělení ve výkazech
- Změny v hodnocení aktiv s cílem oklamat
Právní aspekty podvodů
- Přehled právního systému
- Definice podvodu a souvisejících trestných činů
- Civilní a trestní odpovědnost za podvod
Nelegální finanční transakce
- Praní špinavých peněz
- Podvody při insolvenci
- Podvody v oblasti cenných papírů
Právní aspekty vyšetřování podvodů
- Sběr a uchovávání důkazů
- Výpovědi znalců jako svědků
- Práva obviněného jednotlivce podle zákona
Regulatorní prostředí
- Zákon Sarbanes-Oxley
- Zákon o potírání zahraniční korupce
- Předpisy proti praní špinavých peněz
Techniky vyšetřování podvodů
- Plánování a realizace vyšetřování podvodů
- Techniky výslechů
- Získávání důkazů
Nástroje a techniky pro vyšetřování
- Digitální forenzní analýza
- Dohledové metody
- Tajné operace
Analýza dat při vyšetřování podvodů
- Použití datové analýzy k odhalování podvodů
- Zkoumání finančních výkazů
- Identifikace varovných signálů
Sestavování zpráv a svědectví před soudem
- Psaní vyšetřovacích zpráv
- Příprava na soudní řízení
- Výpovědi u soudu
Vytváření programů prevence podvodů
- Vypracování analýzy rizik spojených s podvody
- Zavádění interních kontrol
- Podpora etického chování v organizaci
Opakování a cvičné testy před zkouškou
- Shrnutí klíčových konceptů ze všech čtyř oblastí<／li>
- Cvičné otázky a strategie pro složení zkoušky
- Závěrečná diskuze a odpovědi na dotazy
Závěr a další kroky
Požadavky
- Základní znalosti účetních principů a finančních transakcí
Cílová skupina
- Uchazeči o pozici vyšetřovatele podvodů
- Profesionálové z oblasti účetnictví, auditu, policejní práce a compliance
- Interní auditoři
70 Hodiny
Reference (1)
Instruktor byl nápomocný.
Attila - Lifial
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
Přeloženo strojem
