Návrh Školení

Úvod

Přehled finančních regulačních orgánů / regulátorů / dozorových agentur

Přehled relevantní legislativy

Porozumění Zákonu o splátkových prodejcích

Porozumění Zákonem o platebních službách

Komunikační opatření (AML, CFT, KYC, CDD, FATF a další)

Hodnocení stávajících zásad a postupů

Vytvoření programu dodržování předpisů

Implementace programu dodržování předpisů

Dodržování předpisů v rámci organizace

Předávání školení o dodržování předpisů

Dodržování předpisů týkajícího se testování a monitorování

Hodnocení rizik souvisejících s novými produkty a službami

Doporučení strategií pro zmírňování rizik

Splnění požadavků na podávání zpráv

Příprava na lokální a vzdálené auditace a inspekce

Zpracování konfliktů a sporů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Pochopení operací platebních služeb v Japonsku

Cílová skupina

  • Správci platebních služeb
  • Odpovědné osoby za dodržování předpisů v organizaci poskytující platební služby
 7 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie