Návrh Školení
Úvod
Přehled finančních regulačních orgánů / regulátorů / dozorových agentur
Přehled relevantní legislativy
Porozumění Zákonu o splátkových prodejcích
Porozumění Zákonem o platebních službách
Komunikační opatření (AML, CFT, KYC, CDD, FATF a další)
Hodnocení stávajících zásad a postupů
Vytvoření programu dodržování předpisů
Implementace programu dodržování předpisů
Dodržování předpisů v rámci organizace
Předávání školení o dodržování předpisů
Dodržování předpisů týkajícího se testování a monitorování
Hodnocení rizik souvisejících s novými produkty a službami
Doporučení strategií pro zmírňování rizik
Splnění požadavků na podávání zpráv
Příprava na lokální a vzdálené auditace a inspekce
Zpracování konfliktů a sporů
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Pochopení operací platebních služeb v Japonsku
Cílová skupina
- Správci platebních služeb
- Odpovědné osoby za dodržování předpisů v organizaci poskytující platební služby
Reference (4)
The fact that there were practical examples with the content
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Kurz - Basel III – Certified Basel Professional
The trainer was extremely clear and concise. Very easy to understand and absorb the information.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Kurz - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Kurz - HIPAA Compliance for Developers
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
