Návrh Školení

Úvod do SWIFT

  • Přehled SWIFT
  • Pochopení sítě SWIFT
  • Dekódování a použití SWIFT kódů
  • Základy SWIFT zpráv

Prostředí SWIFT

  • Nastavení terminálu SWIFT
  • SWIFT šifrování, ověřování a dodržování předpisů
  • Uživatelská příručka a dokumentace

Provádění převodů SWIFT

  • Příprava na přesun
  • Vytváření SWIFT zpráv
  • Pochopení poplatků, sazeb a konverzí v mezinárodních převodech
  • Řešení chyb a odmítnutí

Soulad a riziko Management

  • Úvahy o boji proti praní špinavých peněz (AML) a financování boje proti terorismu (CTF)
  • Důležitost poznat svého zákazníka (KYC) při převodech SWIFT
  • Nástroje pro monitorování a podávání zpráv a osvědčené postupy

Pokročilé operace SWIFT

  • Prozkoumání dalších služeb SWIFT
  • Integrace s interními bankovními systémy
  • Budoucí trendy SWIFT

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Základní znalosti bankovních operací

Publikum

  • Bankovní profesionálové
  • Finance důstojníci
 7 hodiny

Počet účastníků



Price per participant

Reference (3)

Související kurzy

Související kategorie