Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Návrh Školení
Základy Compliance and the Management of Compliance Risk
- Porozumění compliance a rizikům s tím spojeným Jaké jsou důležité oblasti v roce 2021? Kdo jsou stakeholdeři Compliance Officers a Reporting Officer o praní špinavých peněz? Pochopení a zmírnění rizik nesouladu
Vytvoření a správa rámce shody Risk Management
- Pochopení přístupu Risk-Management Vliv na podnikání – pozitivní i negativní – vytvoření přístupu Risk-Management
Soulad a firemní Governance
- Co je to Corporate Governance? Jak interaguje s Compliance? Kdo jsou zúčastněné strany? Principy Corporate Governance Management Kodexy a směrnice výborů Corporate Governance a prevence finanční kriminality
Kontroly a kontroly souladu
- Co regulační orgány očekávají? Vytvoření programu sledování shody
Další Financial Crime úvahy
- Praní špinavých peněz a financování terorismu – nový pohled Zásady pro podvody Data Protection a bezpečnost informací pro osobní a citlivé informace Data Protection
Budoucnost
- Kde je dnešní Compliance a její Risk Management hotspoty…?
21 hodiny
Reference (1)
real exemples of the trainer