Návrh Školení

Základy Compliance and the Management of Compliance Risk

    Porozumění compliance a rizikům s tím spojeným Jaké jsou důležité oblasti v roce 2021? Kdo jsou stakeholdeři Compliance Officers a Reporting Officer o praní špinavých peněz? Pochopení a zmírnění rizik nesouladu

Vytvoření a správa rámce shody Risk Management

    Pochopení přístupu Risk-Management Vliv na podnikání – pozitivní i negativní – vytvoření přístupu Risk-Management

Soulad a firemní Governance

    Co je to Corporate Governance? Jak interaguje s Compliance? Kdo jsou zúčastněné strany? Principy Corporate Governance Management Kodexy a směrnice výborů Corporate Governance a prevence finanční kriminality

Kontroly a kontroly souladu

    Co regulační orgány očekávají? Vytvoření programu sledování shody

Další Financial Crime úvahy

    Praní špinavých peněz a financování terorismu – nový pohled Zásady pro podvody Data Protection a bezpečnost informací pro osobní a citlivé informace Data Protection
Korupce a úplatky Britský zákon o úplatcích z roku 2010
  • Zákon USA o zahraničních a korupčních praktikách
  • Další oblasti ke zvážení
  • Dopad Brexitu
  • Zneužívání trhu a obchodování zasvěcených osob
  • Sankce
  • Financial Crime v mezinárodním podnikání, v offshore centrech a s klienty s vysokou čistou hodnotou
  • Proč se finanční zločinci zaměřují na klienty International Business, Offshore centra a High-Net Worth? Jaká jsou hlavní rizika při podnikání tohoto podnikání?
  • Budoucnost

      Kde je dnešní Compliance a její Risk Management hotspoty…?
     21 hodiny

    Počet účastníků



    Price per participant

    Reference (1)

    Související kurzy

    Související kategorie