Návrh Školení

Boj proti praní špinavých peněz (AML) a boji proti financování terorismu (CTF)

    Porozumění praní špinavých peněz a financování terorismu Co jsou AML a CTF: a jak fungují? Kriminalizace praní špinavých peněz a financování terorismu: a druhy trestných činů zachycených v rámci Financial Crime Legislativa prevence Rozšíření praní špinavých peněz od drog přes korupci až po terorismus

Reakce mezinárodního společenství na AML a CTF

    Reakce mezinárodního společenství na AML a CTF po 11. září Zejména Financial Action Task Force (FATF): Kategorie jeho členství (může zahrnovat sekci o členství v konkrétních zemích) Jeho 40 doporučení pro AML a dalších 9 doporučení pro CTF Jeho vliv na domácí i mezinárodní legislativu

Soulad s legislativou proti praní špinavých peněz

    Mezinárodní legislativa a legislativa platná v zemi, kde se kurz koná Předpisy a legislativa Spojeného království (pro srovnání): především zákon o výnosech z trestné činnosti 2002 (POCA)

Strategie souladu

    Vnitřní kontroly, postupy a zásady Spolupráce s úřady a regulačními orgány Poznej svého zákazníka (KYC) a Dopad pravidel identifikace a ověřování (ID&V) na strategii, vztahy s klienty a Human Resources

Rozpoznávání a hlášení podezřelých transakcí

    Zákonné povinnosti Identifikace podezřelých transakcí Interní a externí hlášení podezřelých transakcí

Techniky detekce praní špinavých peněz

    Mechanismy včasného varování prevence, detekce a náležité péče

Budoucnost

    Kde jsou dnešní hotspoty…? Co dál s AML / CTF…?

Ostatní Financial Crime Hotspoty

    Podvody, bezpečnost informací, zneužívání trhu a sankce za obchodování zasvěcených osob

Požadavky

Žádný.

  14 hodiny
 

Počet účastníků


Začátek

Konec


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Reference (5)

Související kurzy

Integrated Risk & Corporate Governance

  35 hodiny

Související kategorie