Thank you for sending your enquiry! One of our team member will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team member will contact you shortly.
Návrh Školení
Boj proti praní špinavých peněz (AML) a boji proti financování terorismu (CTF)
- Porozumění praní špinavých peněz a financování terorismu Co jsou AML a CTF: a jak fungují? Kriminalizace praní špinavých peněz a financování terorismu: a druhy trestných činů zachycených v rámci Financial Crime Legislativa prevence Rozšíření praní špinavých peněz od drog přes korupci až po terorismus
Reakce mezinárodního společenství na AML a CTF
- Reakce mezinárodního společenství na AML a CTF po 11. září Zejména Financial Action Task Force (FATF): Kategorie jeho členství (může zahrnovat sekci o členství v konkrétních zemích) Jeho 40 doporučení pro AML a dalších 9 doporučení pro CTF Jeho vliv na domácí i mezinárodní legislativu
Soulad s legislativou proti praní špinavých peněz
- Mezinárodní legislativa a legislativa platná v zemi, kde se kurz koná Předpisy a legislativa Spojeného království (pro srovnání): především zákon o výnosech z trestné činnosti 2002 (POCA)
Strategie souladu
- Vnitřní kontroly, postupy a zásady Spolupráce s úřady a regulačními orgány Poznej svého zákazníka (KYC) a Dopad pravidel identifikace a ověřování (ID&V) na strategii, vztahy s klienty a Human Resources
Rozpoznávání a hlášení podezřelých transakcí
- Zákonné povinnosti Identifikace podezřelých transakcí Interní a externí hlášení podezřelých transakcí
Techniky detekce praní špinavých peněz
- Mechanismy včasného varování prevence, detekce a náležité péče
Budoucnost
- Kde jsou dnešní hotspoty…? Co dál s AML / CTF…?
Ostatní Financial Crime Hotspoty
- Podvody, bezpečnost informací, zneužívání trhu a sankce za obchodování zasvěcených osob
Požadavky
Žádný.
14 hodiny
Reference (5)
Trenér, Richard byl velmi dobrý.
Lisa
Kurz - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurz - Corporate Governance
Jsou uvedeny příklady ze "života" a velmi mě zaujalo téma typů osobností
Tomek - Amer Sports Poland
Kurz - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurz - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Trenér je přátelský a dobře informovaný o předmětu TGE. Trenér je profesionál.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurz - Management and Team Development
Machine Translated