Návrh Školení
Úvod do rizika
- Co je to riziko a proč by ho měly banky řídit? Je riziko jen negativní zkušeností? Globální povaha bankovnictví a rizika Úvod do hlavních typů rizik v bankách Potenciální důsledky selhání řízení rizik v bankách Chuť k riziku Risk Management
Případová studie
Mezinárodní rizikové předpisy
- Co jsou předpisy založené na riziku? Propojení rizika s kapitálem Co je to kapitálová přiměřenost? Klíčové mezinárodní předpisy Basilejská dohoda Sarbanes-Oxley
Případová studie
Basilejské dohody
- Vývoj mezinárodní regulace bankovních rizik Cíle bankovních rizik Výzva globálních regulací Dohoda Basel I a dodatek k tržním rizikům Dohoda Basel II Kapitál podle Basel II Basel 2.5 a Basel III Pákový poměr Proticyklická kapitálová rezerva Systémová provázanost
Případová studie: Capital under Basel III
Tržní riziko
- Co je tržní riziko? Tržní aktivity a proč obchodovat Hlavní tržní nástroje Hotovostní nástroje Derivátové nástroje
Úvěrové riziko
Co je úvěrové riziko Úvěrové produkty na mezinárodním trhu Snižování a řízení úvěrového rizika Úvěrový proces Proces úvěrové analýzy Portfolio Management Měření úvěrového rizika Regulace úvěrového rizika Basel II Basel III
- Případová studie
Operační risk
Co je to operační riziko a proč je důležité? Riziko ztráty, očekávané a neočekávané ztráty Typy událostí operačního rizika Tři linie obrany Řízení operačního rizika Rámec řízení operačního rizika Kde začít? Komu je řízení operačního rizika podřízeno? Co je součástí řízení operačního rizika? Měření a vyhodnocování operačního rizika. Regulace operačního rizika Basel II Basel III
- Případová studie: UBS
Riziko likvidity
Co je to riziko likvidity? Typy likvidity Důsledky neřízení vaší likvidity Zdroje likvidity Měření likvidity Zátěžové testování Řízení likvidity Regulace rizika likvidity Basel II Basel III
- Případová studie:
Aktiva a pasiva Management a další rizika
Co jsou aktiva a pasiva Management ALCO a pokladnice Bankovní kniha versus obchodní kniha Úrokové riziko v bankovní knize Měření a řízení IRRBB Smluvní versus behaviorální Stresové testování
- „jiná“ rizika
Co je dohled a zveřejňování Spolupráce v oblasti dohledu z domova/hostitele ICAAP Dohled a zveřejňování podle Basel Změny Basel III
Případová studie:
- Definování podniku Risk Management
Co je ERM? Výhody ERM Proces ERM Funkce řízení rizik Správa portfolia Vývoj nových produktů Pokyny Basilejského výboru Běžně přijímané rámce
Případová studie
- Integrované řízení rizik
Integrace rizik napříč bankou Výbory pro rizika Politika rizik Rozpoznání a hodnocení rizik Přidání rizika mezi typy rizik Ekonomický kapitál Interakce mezi typy rizik
Případová studie
- Firemní Governance
Co je to corporate governance? Kdo jsou zainteresované strany a jaké jsou mezi nimi konflikty? Jaké jsou výhody dobrého podnikového řízení? Vývoj corporate governance - Cadbury, Walker, Hicks reporty Externí pohled na Corporate Governance (ratingové agentury, regulátoři)
Případová studie: Může být banka „příliš velká na správu“?
- Good corporate governance
Podnikové struktury Role nevýkonných ředitelů Techniky a strategie Výbory a manažerské postupy Komunikace Role vrcholového managementu Vnitřní rámec podnikového Gořízení Pokyny OECD a Basilej
Případová studie:
- Riziko Governance
Řízení rizik Vytváření kultury povědomí o rizicích Implementace kultury rizik Výbory pro řízení rizik Gospráva, rizika a dodržování předpisů
Případová studie:
- Budoucnost
Nový regulační režim Důsledky pro bankovní sektor Důsledky pro regulátory
Priority v globální bankovní regulační agendě
- Budoucí body vzplanutí
Reference (6)
Jsou uvedeny příklady ze "života" a velmi mě zaujalo téma typů osobností
Tomek - Amer Sports Poland
Kurz - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Kurz - Project Risk Management
Trenér, Richard byl velmi dobrý.
Lisa
Kurz - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurz - Corporate Governance
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurz - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Trenér je přátelský a dobře informovaný o předmětu TGE. Trenér je profesionál.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurz - Management and Team Development
Machine Translated