Návrh Školení

Úvod

Přehled finančních regulátorů / regulačních orgánů / dozorčích agentur

Přehled příslušných právních předpisů

Pochopení zákona o splátkovém prodeji

Pochopení zákona o platebních službách

Opatření pro dodržování předpisů (AML, CFT, KYC, CDD, FATF atd.)

Posouzení stávajících zásad a postupů

Vytvoření programu shody

Implementace programu shody

Prosazování souladu v rámci organizace

Provádění Compliance Training

Dohled nad testováním a monitorováním souladu

Posouzení rizik shody u nových produktů a služeb

Doporučení strategií zmírnění rizik

Splnění požadavků na podávání zpráv

Příprava na audity a kontroly na místě i mimo pracoviště

Řešení konfliktů a sporů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Pochopení operací platebních služeb v Japonsku

Publikum

  • Manažeři platebních služeb
  • Osoby odpovědné za dodržování předpisů v rámci organizace poskytující platební služby
 7 hodiny

Počet účastníků



Price per participant

Reference (5)

Související kurzy

Basel III – Certified Basel Professional

21 hodiny

Související kategorie