Návrh Školení
Úvod
Přehled finančních regulátorů / regulačních orgánů / dozorčích agentur
Přehled příslušných právních předpisů
Pochopení zákona o splátkovém prodeji
Pochopení zákona o platebních službách
Opatření pro dodržování předpisů (AML, CFT, KYC, CDD, FATF atd.)
Posouzení stávajících zásad a postupů
Vytvoření programu shody
Implementace programu shody
Prosazování souladu v rámci organizace
Provádění Compliance Training
Dohled nad testováním a monitorováním souladu
Posouzení rizik shody u nových produktů a služeb
Doporučení strategií zmírnění rizik
Splnění požadavků na podávání zpráv
Příprava na audity a kontroly na místě i mimo pracoviště
Řešení konfliktů a sporů
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Pochopení operací platebních služeb v Japonsku
Publikum
- Manažeři platebních služeb
- Osoby odpovědné za dodržování předpisů v rámci organizace poskytující platební služby
Reference (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Kurz - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kurz - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
Kurz - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Jsou uvedeny příklady ze "života" a velmi mě zaujalo téma typů osobností
Tomek - Amer Sports Poland
Kurz - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.